Жылдық кіріс 520%. Қаржы пирамидасы зергерлік дүкен ретінде жұмыс істеген (ВИДЕО)

Алматы қаласының экономикалық тергеу департаменті мен прокуратурасы бірлесе, «B2B Jewelry» қаржы (инвестиция) пирамидасы қызметін ұйымдастырушыларға қатысты сотқа дейінгі тексеру-тергеу жұмыстары жалғасуда екенін мәлімдейді деп хабарлайды Dalainform тілшісі.

Олар зергерлік дүкендер желісі ретінде жұмыс істеген және халыққа сатып алған заттың 104%-ы мөлшерінде ақшаны қайтару кепілдігімен зергерлік бұйымдарды саудалаған.

Сонымен қатар, қызметті тұтынушыларға, «жылына 520% кірісі бар» деген желеумен алтын мен күміс сыйлық сертификаттары сатылған. Бұл жерде бәрі сертификат құны мен пирамидаға тартылған адамдар санына байланысты болған.

Алматылық экономикалық тергеу департаменті өкілдері, салымшылар пирамидаға құйған 560 миллион теңгеден астам соманы, 303 мың АҚШ долларын және 3 500 еуроны тәркілеп отыр.

Ал жалпы Қазақстанның барлық өңірінен 10 мыңнан астам адам қаржы пирамидасын құрушыларға жиған-тергенін әкеп берген.

Бүгінде сотқа дейінгі тергеу шаралары жүргізіліп, күдіктілер қамауға алынған.

«B2B Jewelry» пирамидасы зергерлік дүкендер ретінде әлем бойынша тамырын жаюда екенін атап өткен жөн. Мәселен, жаз айларында, Украинада әшкереленді.

Сондай-ақ, құзырлы орын, оңтүстік астанада заңсыз ойынханалар мен ойын автоматтарын көптеп анықтауда.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Төтенше жағдай кезінде астыртын ойынхананы ұйымдастырған Алматылық 4 жылға бас бостандығынан айырылды. ——————————————————- В Алматы на 4 года лишения свободы осужден организатор подпольного казино в период режима чрезвычайного положения. ——————————————————— Сотрудниками ДЭР по г. Алматы завершено досудебное расследование в отношении организатора подпольного казино, который в период действия режима чрезвычайного положения организовал незаконный игорный бизнес. В мае месяце текущего года, в ходе ОПМ на территории города Алматы выявлен факт организации подпольного казино, которое функционировало вопреки нормам закона РК «Об игорном бизнесе». На момент проверки в период карантина и режима ЧП, в заведении находились игроки и рабочий персонал. При осмотре обнаружены и изъяты покерный стол, игровые автоматы в количестве 13 штук, стол рулетка, а также компьютерная техника, ноутбук, телевизоры и денежные средства в национальной и иностранной валюте. Приговором Алмалинского районного суда города Алматы организатор подпольного казино признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.307 ч.3 п.2 УК РК и ему назначено наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы. @minfin.kz @kfm_mf.rk

Публикация от Алматы қаласы бойынша ЭТД (@der_almaty) 12 Окт 2020 в 10:36 PDT

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

1.10 – 08.10 аралығында Алматы қаласындағы шағын азық-түлік дүкендерінен тәркіленген заңсыз ойын терминалдары.

Публикация от Алматы қаласы бойынша ЭТД (@der_almaty) 9 Окт 2020 в 5:31 PDT